Seminario: Prevención de Lavado de Dinero

Fechas: 15, 22 y 29 de abril, 6, 20 y 27 de mayo de 2026
Horario: 17:30 a 19:30 hrs
Duración: 12 horas (6 sesiones)
Modalidad: En línea
Costo regular: $9,792 MXN
Pronto pago (10% de descuento): $8,812.80 MXN

Descripción general

La prevención del lavado de dinero se ha consolidado como una de las áreas de mayor impacto estratégico para empresas, despachos y profesionales con responsabilidades jurídicas y corporativas. El cumplimiento normativo en esta materia no solo implica atender obligaciones formales, sino diseñar e implementar sistemas de control interno que mitiguen riesgos administrativos, fiscales y reputacionales. Este seminario ofrece una visión integral, práctica y actualizada del régimen mexicano en materia de prevención de lavado de dinero, con énfasis en la correcta identificación de actividades vulnerables, la implementación de mecanismos de debida diligencia, la presentación adecuada de avisos y la preparación ante visitas de verificación y posibles sanciones.

Objetivo del programa

Que las personas participantes comprendan el marco jurídico nacional e internacional en materia de prevención de lavado de dinero y desarrollen herramientas prácticas para:

• Identificar correctamente actividades vulnerables y sus obligaciones correlativas.
• Aplicar criterios de debida diligencia adecuados al nivel de riesgo.
• Implementar controles internos eficaces.
• Cumplir correctamente con la presentación de avisos ante la autoridad.
• Reducir riesgos de sanción administrativa y contingencias reputacionales.

Perfil de ingreso

Este seminario está dirigido a:

• Abogados corporativos y asesores legales internos.
• Litigantes en materia fiscal, administrativa o corporativa.
• Oficiales de cumplimiento y responsables de áreas de compliance.
• Contadores y consultores fiscales.
• Directivos no abogados con responsabilidades jurídicas o de gestión de riesgos.
• Estudiantes avanzados interesados en derecho fiscal y regulatorio.

Temario

1. Lavado de dinero, contexto internacional y nacional.
2. Actividades vulnerables y obligaciones.
3. Umbrales de identificación, aviso y restricciones.
4. Debida diligencia para la prevención de riesgos.
5. Implementación de controles internos para el adecuado cumplimiento de la ley.
6. Presentación de avisos y conocimiento del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
7. Visitas de verificación y sanciones.

Legislación aplicable

• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Metodología

Seminario en línea con enfoque práctico, desarrollado a lo largo de doce horas de formación.

Las sesiones combinan:

• Exposición técnica especializada.
• Análisis de casos reales y precedentes relevantes.
• Revisión de ejemplos prácticos de cumplimiento.
• Espacios estructurados para preguntas estratégicas.

La metodología privilegia la aplicabilidad inmediata en contextos corporativos y profesionales, con énfasis en prevención de riesgos y toma de decisiones informada.

¿Por qué inscribirme?

• Comprenderás con claridad el alcance real de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
• Obtendrás herramientas prácticas para diseñar o fortalecer tu sistema de cumplimiento.
• Reducirás riesgos de sanción y contingencias administrativas.
• Actualizarás tu perfil profesional en una materia de alta relevancia regulatoria.
• Recibirás constancia con valor curricular avalada por la FLDM.

Constancia

Se otorgará constancia de participación con valor curricular, avalada por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, conforme a los lineamientos institucionales de Formación Profesional.

Docente

Mtro. Víctor Pérez Urban

Socio de Defensa Fiscal en ROEH, Law and Tax, con amplia experiencia en consultoría y litigio fiscal y administrativo para PYMES y empresas multinacionales. Ha ocupado cargos estratégicos en el sector público y privado, incluyendo la Procuraduría Fiscal de la Federación (SHCP), CEMEX y Chevez, Ruiz, Zamarripa. Maestro en Derecho por la Universidad Estatal de Nueva York, con especialización en capital privado y derecho fiscal internacional. Profesor y miembro activo de las principales asociaciones jurídicas del país.